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平成２２年度　経営協議会

第７回　平成２３年　３月２３日（水）開催分

日　時
平成23年3月23日　13：30～15：50

審議事項
１．平成２３年度　年度計画について
２．平成２３年度　年度計画予算案について
３．平成２３年度　病院再開発に伴う借入金について
４．第２期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
５．資金運用方針の改正について

報告事項
１．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成２３年度　年度計画について
　平成２３年度年度計画について、担当の各委員から教育、研究、附属病院、業務運営、財務内容等に関する目標を達成するための措置について説明があり、審議の結果、承認された。

２．平成２３年度　年度計画予算案について
　平成２３年度の学内予算案について、予算の策定にあたって収支の概要、損益計算書の概要について詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．平成２３年度　病院再開発に伴う借入金について
　病院再開発に伴う２３年度における借入金について、借入の事業内容及び補助金、借入金の利率、償還方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．第２期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
　中長期的な損益予測、資金計画を策定する上での基本的な考え方が示され、中期計画期間における損益予測及び資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

５．資金運用方針の改正について
　資金運用方針について、前回の経営協議会で出された意見をもとに、さらに役員会で審議し修正された点の説明があり、審議の結果、修正された案をもって承認された｡

第６回　平成２３年　１月２６日（水）開催分

日　時
平成23年1月26日　13：30～14：50

審議事項
１．中期計画の変更について
２．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
３．平成２２年度財務状況等について（第３・四半期）
４．平成２３年度予算編成の基本方針について
５．資金運用方針の改正について
６．救急部看護業務手当について

報告事項
１．平成２３年度国立大学法人運営費交付金内示額について
２．わかあゆ夢基金の活動について
３．外部資金受入れ状況について
４．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田各委員

議事の概要
１．中期計画の変更について
　新成長戦略等に基づき、平成２３年度から研究医養成のため、医学部医学科の入学定員を２名増やすことに伴い、中期計画の学生収容定員の変更を行うことの説明があり、審議の結果、承認された。

２．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
　過去３ヶ月の実績から１月～３月の見込みを立てた資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．平成２２年度財務状況等について（第３・四半期）
　平成２２年度第３四半期の財務状況と経営・財務に関する諸課題及び今後の対応方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

４．平成２３年度予算編成の基本方針について
　平成２３年度予算編成の基本方針について、基本的な考え方、予算編成方針上の特徴、大学改革促進係数による減額や滋賀医科大学のプロジェクト「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」についての説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

５．資金運用方針の改正について
　現在の資金運用について、国債、地方債、政府保証債を運用対象にしているが、運用の選択肢を増やすため、文部科学大臣の指定する有価証券として、財投機関債、金融債、社債、円建ての外国債券を追加検討している旨の説明があり、審議の結果、規定整備も含め専門家の意見も十分聞いたうえで慎重に進める必要があり、再度審議することとなった。

６．救急部看護業務手当について
　救急部に勤務する看護師に対して、その勤務の特殊性を考慮し、特殊勤務手当てを支給する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

第５回　平成２２年１１月２４日（水）開催分

日　時
平成22年11月24日　13：30～14：35

審議事項
１．人事院勧告への本学の対応について
２．役員の平成２２年１２月期の期末特別手当の支給額について
３．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について

報告事項
１．平成２１年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．人事院勧告への本学の対応について
　人事院勧告の内容と本学の対応について説明があり、審議の結果、人事院勧告の内容に準拠して原案どおり実施することが承認された｡

２．役員の平成２２年１２月期の期末特別手当の支給額について
　役員の平成２２年１２月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について説明があり、審議の結果、ホームページに掲載することが承認された。

第４回　平成２２年１１月　４日（木）開催分

日　時
平成22年11月4日　13：30～15：45

審議事項
１．平成２２年度財務状況等（上半期）について
２．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
３．平成２２年度資金運用の実施について
４．滋賀医科大学評価指標について
５．コスト構造改革の実施について
６．平成２３年度における医学部入学定員の増員について

報告事項
１．人事院給与勧告の内容について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，下西，高橋，新田各委員

議事の概要
１．平成２２年度財務状況等（上半期）について
　平成２２年度上半期の財務状況の要因分析及び今後の対応方針案について説明があり、審議の結果、原案どおり収益見込を修正し、執行することが承認された。

２．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成２２年度の資金繰表に基づき、収支における実績と見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成２２年度資金運用の実施について
　中期資金及び短期資金の運用について、安全性・流動性及び収益性が確保されており、資金管理計画に基づく通常の運営で十分運用可能である旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．滋賀医科大学評価指標について
　戦略的目標達成のため中期目標・計画と連動した大学経営に係る評価指標を定め、各担当理事が主体となりその目標に努めている旨の説明があり、審議の結果、原案どおり推進していくことが承認された。

５．コスト構造改革の実施について
　コスト構造改革について、昨年度からの取り組みも継続し、病院収入・一般管理費・医療費に関する対策が提案され、引続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

６．平成２３年度における医学部入学定員の増員について
　「平成２３年度医学部入学定員の増員計画」は、研究医養成として入学定員増を２名とする旨の説明があり、審議の結果、来年度の入学定員数を１１７名とすることが承認された｡

第３回　平成２２年　７月２８日（水）開催分

日　時
平成22年 7月28日　13：30～15：40

審議事項
１．平成２２年度財務状況等について（第１四半期）
２．第２期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
３．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
４．コスト構造改革に関する平成２１年度の実績報告について
５．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について

報告事項
１．平成２１事業年度財務諸表の承認について
２．第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について
３．平成２１年度決算における財務情報分析について
４．外部資金受入れ状況について
５．国立大学財務・経営センターについて

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，高橋，新田各委員

議事の概要
１．平成２２年度財務状況等について（第１四半期）
　平成２２年度第１四半期までの財務状況と今後の対応方針について、主要項目に関する収益・費用の予実対比（計画との達成率や差額）及び対前年度の損益対比等を分析した結果の説明があり、原案どおりの方針で承認された。また、収益見込みを修正する上での基本的考え方について、原案どおり承認された｡
　
２．第２期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について
　第２期中期目標期間における損益予測と資金管理計画について、病院再開発計画後の債務償還額が厳しくなり、国の財政政策にも依存する本学の経営において、歳出削減を強く求められていることなど、運営交付金の取り扱い等中長期的な損益予測、資金計画を策定上の基本的な考え方について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成２２年度の資金繰表に基づいて、収支における実績と見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．コスト構造改革に関する平成２１年度の実績報告について
　コスト構造改革について、昨年度からの取り組みも継続し、病院収入・一般管理費・医療費に関する対策が提案され、引続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

５．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　議事録等の公表について、社会への情報公開を一層促進する観点から、経営協議会の議事録の公表について説明があり、審議の結果、今後の議事録の公表について、従前どおり簡潔にまとめ、進捗なり取組事例等をホームページ上に公開することとした。

第２回　平成２２年　６月　９日（水）開催分

日　時
平成22年 6月 9日　10：30～13：00

審議事項
１．平成２１年度決算について
２．平成２１事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
３．第一期中期目標期間事業報告書について
４．平成２３年度収入・支出概算要求について
５．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
６．コスト構造改革に関する平成２１年度の実績報告について
７．役員の平成２２年６月期の期末特別手当の支給額について
８．勤勉手当（特別分）について

報告事項
１．国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等及び職員の給与の水準の公表について
２．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，下西，高橋，新田各委員

議事の概要
１．平成２１年度決算について
　平成２１年度決算について、財務諸表、決算報告書、事業報告書、収入・支出決算額調書、独立監査人の監査報告書及び監事の監査報告書に関する詳細な説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　
２．平成２１事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について
　６年間の総括としてまとめられたものから、業務運営・財務内容の状況等全体的な状況、平成20、21年度中期目標の達成状況、現況分析における顕著な変化、学部・研究科等の研究業績について説明があり、審議の結果、最終的な評価を受けるために提出することが承認された。

３．第一期中期目標期間事業報告書について
　第一期中期目標期間事業報告書について、６年間の収入・支出等の説明があり、原案どおり承認された。

４．平成２３年度収入・支出概算要求について
　平成２３年度概算要求について、項目ごとに説明があり、審議の結果、要求順位等については役員会に一任することで、原案どおり承認された｡

５．平成２２年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成２２年度の資金繰表に基づいて、収支における実績と見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

６．コスト構造改革に関する平成２１年度の実績報告について
　コスト構造改革に関する平成２１年度の実績報告については、次回に審議することとなった。

７．役員の平成２２年６月期の期末特別手当の支給額について
　平成２２年６月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された｡

８．勤勉手当（特別分）について
　勤勉手当（特別分）の創設・支給について説明があり、審議の結果、外部委員から賛同意見が相次ぎ原案どおり承認された。

第１回　平成２２年　４月２８日（水）開催分

日　時
平成22年 4月28日　13：30～14：40

審議事項
１．学長選考会議委員の選出について

報告事項
１．大学機関別認証評価結果について
２．戦略的な資源配分後の検証について
３．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，高橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．学長選考会議委員の選出について
　学長選考会議委員として経営協議会から選出される旨の説明があり、審議の結果学外委員６名全員が選出された。