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平成２３年度　経営協議会

第７回　平成２４年　３月２８日（水）開催分

日　時
平成24年3月28日　13：30～15：55

審議事項
１．平成24年度年度計画について
２．平成24年度学内予算について
３．平成24年度長期借入金及び償還計画について
４．給与改定特例法への本学の対応について
５．役員の退職手当の支給額について

報告事項
１．コンプライアンス上の課題について
２．平成24年度の理事の給与について
３．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成24年度年度計画について
　平成24年度年度計画について、各委員から担当する計画の説明があり、審議の結果、承認された。

２．平成24年度学内予算について
　平成24年度学内予算について、策定にあたっての留意点等説明のうえ、原案どおり承認された。

３．平成24年度長期借入金及び償還計画について
　平成24年度長期借入金及び償還計画について説明があり、原案どおり承認された。

４．給与改定特例法への本学の対応について
　給与改定特例法への本学の対応について、給与の状況調査等説明のうえ、原案どおり承認された。

５．役員の退職手当の支給額について
　役員の任期満了による退職手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

第６回　平成２４年　２月　１日（水）開催分

日　時
平成24年2月1日　13：30～16：05

審議事項
１．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
２．平成23年度財務状況等について（第3・四半期）
３．平成24年度予算編成の基本方針について
４．臨床研修手当の見直しについて

報告事項
１．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成23年度の資金繰表について、10～12月における収支の実績と1～3月における見込について説明があり、原案どおり承認された。

２．平成23年度財務状況等について（第3・四半期）
　平成23年度第3四半期の財務状況とこれを踏まえた今後の対応について説明があり、原案どおり承認された。

３．平成24年度予算編成の基本方針について
　平成24年度予算編成の基本方針について説明があり、特に基本的な考え方の箇所について、1年の情勢の変化を踏まえた大学の姿勢を表現することについて、再度議論のうえ表現を改めていくこととなった。

４．臨床研修手当の見直しについて
　臨床研修手当の見直しについて説明があり、原案どおり承認された。

第５回　平成２３年１１月２２日（火）開催分

日　時
平成23年11月22日　13：30～14：50

審議事項
１．役員の平成23年12月期の期末特別手当の支給額について
２．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
３．国家公務員の給与減額支給措置等への本学の対応について

報告事項
１．平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
２．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．役員の平成23年12月期の期末特別手当の支給額について
　役員の平成23年12月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表についての内容説明があり、審議の結果、一部修正のうえホームページに掲載することが承認された。　　　

３．国家公務員の給与減額支給措置等への本学の対応について
　現在国会において未審議となっている国家公務員の給与減額支給措置等について、現状の問題点等説明があり、意見交換を行った。

第４回　平成２３年１１月　２日（水）開催分

日　時
平成23年11月2日　13：30～15：30

審議事項
１．平成23年度財務状況等について（上半期）
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．平成23年度資金運用の実施について
４．滋賀医科大学評価指標について
５．コスト構造改革の実施について

報告事項
１．平成22事業年度財務諸表の承認について
２．人事院給与勧告の内容について
３．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成23年度財務状況等について（上半期）
　平成23年度上半期における財務状況と今後の対応方針について、主要項目に関する収益・費用の予実対比（目標の達成率や差額）、損益見込みの修正点及び予算の概要について説明があり、原案どおり承認された。

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成23年度の資金繰表について、7～9月の収支における実績と10～12月の見込額の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．平成23年度資金運用の実施について
　中期及び短期の資金運用について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．滋賀医科大学評価指標について
　各評価指標の目標値とその達成状況について説明があり、審議の結果、原案どおり推進することが承認された。

５．コスト構造改革の実施について
　コスト構造改革について、病院収入・一般管理費・医療費に関する実施状況が説明され、次年度に向けて検討中の対策も含め、引き続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

第３回　平成２３年　７月２７日（水）開催分

日　時
平成23年7月27日　13：30～15：15

審議事項
１．平成23年度財務状況等について（第1四半期）
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．滋賀医科大学評価指標について

報告事項
１．外部資金受入れ状況について
２．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成23年度財務状況等について（第1四半期）
　平成23年度第1四半期までの財務状況と今後の対応方針について、主要項目に関する収益・費用の予実対比（計画との達成率や差額）、損益見込みの修正点及び予算の概要について説明があり、原案どおりの方針で承認された。

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成23年度の資金繰表に基づいて、4～6月の収支における実績と7～9月の見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．滋賀医科大学評価指標について
　戦略的目標達成のため中期目標・計画と連動した大学経営に係る評価指標を定め、教育・研究・病院・社会貢献及び国際交流・管理運営に関わる目標指標について説明があり、審議の結果、原案どおり推進することが承認された｡

第２回　平成２３年　６月１５日（水）開催分

日　時
平成23年6月15日　13：30～16：15

審議事項
１．平成22年度決算について
２．平成22年度実績報告書について
３．平成24年度運営交付金等の概算要求について
４．コスト構造改革に関する平成22年度の実績報告について
５．役員の平成23年6月期の期末特別手当の支給額について
６．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について

報告事項
１．国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等及び職員の給与水準の公表について
２．国家公務員の給与に関する減額支給措置について
３．第一期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
４．外部資金受入れ状況について
５．その他

出席者
馬場学長，服部，村山，谷川，池口，下西，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成22年度決算について
　平成22年度決算について、財務諸表、決算報告書、事業報告書、収入・支出決算額調書、独立監査人の監査報告書及び監事の監査報告書に関する説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成22年度実績報告書について
　平成22年度に係る業務の実績について、教育・研究・診療・社会連携・国際化面での取組や業務運営・財務内容等の状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．平成24年度運営交付金等の概算要求について
　平成24年度運営交付金等の概算要求額について、項目ごとに説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

４．コスト構造改革に関する平成22年度の実績報告について
　コスト構造改革について、昨年度からの取り組みも継続し、病院収入・一般管理費・医療費に関する対策が提案され、引続きコスト構造改革を推し進めることとなった。

５．役員の平成23年6月期の期末特別手当の支給額について
　役員の平成23年6月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された｡

６．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について説明があり、審議の結果、一部修正のうえ進捗状況が把握できるようにしたうえで、ホームページに掲載することが承認された。

第１回　平成２３年　４月２７日（水）開催分

日　時
平成23年4月27日　13：30～15：05

審議事項
１．平成22～32年度における損益予測と資金管理計画について
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．会計規程及び契約事務取扱規則の一部改正について

報告事項
１．平成23年度年度計画について
２．県民アンケート調査の結果を踏まえて
３．外部資金受入れ状況について
４．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，村山，谷川，池口，岩根，下西，髙橋，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成22～32年度における損益予測と資金管理計画について
　前回の経営協議会にて審議され、さらにその後の役員会にて討議を行い修正された点について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された｡

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成23年度運営費交付金の入金ルールの変更により、過去3ヶ月の実績から4月～9月の見込みを立てた資金管理計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
　　　
３．会計規程及び契約事務取扱規則の一部改正について
　検収センターを設置し、教員発注を実施することから、会計規程及び契約事務取扱規則を一部改正する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。