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平成２４年度　経営協議会

第７回　平成２５年３月２７日（水）開催分

日　時
平成25年3月27日　13：30～15：30

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，岩根，下西，力石，新田，各委員

審議事項と議事の概要
１．平成25年度年度計画について
　平成25年度年度計画について、各理事から担当する計画の説明があり、審議の結果、承認された。

２．平成25年度学内予算について
　平成25年度学内予算について説明があり、審議の結果、承認された。

３．平成25年度長期借入金及び償還計画について
　平成25年度長期借入金及び償還計画について説明があり、原案どおり承認された。

４．平成25年度の給与減額についての本学の対応方針について
　平成25年度の給与減額についての本学の対応方針についての説明があり、原案どおり承認された。

報告事項
１．平成25年度国立大学法人運営費交付金内示額及び平成24年度補正予算について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

第６回　平成２５年１月３０日（水）開催分

日　時
平成25年1月30日　13：30～15：45

出席者
馬場学長，服部，高尾，谷川，池口，下西，力石，新田，渡邊各委員

審議事項と議事の概要
１．平成24年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成24年度の資金繰表について、10～12月における収支の実績と1～3月の見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成24年度財務状況等について（第3･四半期）
　平成24年度第3四半期の財務状況について、主要項目に関する予算と実績の対比、今後の対応、損益見込の修正点及び予算の概要について説明があり、原案どおり承認された。

３．平成25年度学内予算編成の基本方針について
　平成25年度学内予算編成の基本方針について説明があり、審議の結果、他大学との機能別の連携や地域との連携について、役員会等で議論し、検討していくこととなった。

報告事項
１．中長期の損益予測と資金管理計画について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

第５回　平成２４年１１月２８日（水）開催分

日　時
平成24年11月28日　13：30～15：25

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，池口，岩根、下西，力石，新田各委員

審議事項と議事の概要
１．役員の平成24年12月期の期末特別手当の支給額について
　役員の平成24年12月期の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．中長期の損益予測と資金管理計画について
　中長期の損益予測と資金管理計画（平成24～平成32年度）について説明があり､審議の結果､承認された｡

３．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況について説明があり、審議の結果、承認され、本学ホームページに公表することになった。

報告事項
１．人事院給与勧告の内容について
２．平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
３．外部資金受入れ状況について
４．その他

第４回　平成２４年１０月３１日（水）開催分

日　時
平成24年10月31日　13：30～15：40

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，池口，岩根、下西，力石，新田，渡邊各委員

審議事項と議事の概要
１．平成24年度財務状況等（上半期）について
　平成24年度上半期の財務状況について、主要項目に関する予算と実績の対比、今後の対応、損益見込の修正点及び予算の概要について説明があり、原案どおり承認された。

２．平成24年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成24年度の資金繰表について、7～9月における収支の実績と10～12月の見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成24年度資金運用の実施について
　平成24年度資金運用の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
１．教員の懲戒処分について
２．本学のミッションの再定義について
３．平成23事業年度財務諸表の承認について
４．外部資金受入れ状況について
５．その他

第３回　平成２４年　７月２５日（水）開催分

日　時
平成24年7月25日　13：30～15：25

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，池口，下西，力石，新田，渡邊各委員

審議事項と議事の概要
１．平成24年度財務状況等（第1四半期）について
　平成24年度第1四半期の財務状況について、主要項目に関する予算と実績の対比、今後の対応、損益見込の修正点及び予算の概要について説明があり、原案どおり承認された。

２．平成24年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成24年度の資金繰表について、4～6月における収支の実績と7～9月の見込額について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成24年度コスト構造改革の計画案について
　平成24年度コスト構造改革の計画案について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．滋賀医科大学評価指標について
　滋賀医科大学評価指標の平成24年度における目標設定について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報告事項
１．平成２３年度実績報告書について
２．滋賀県医師キャリアサポートセンターの設置について
３．一斉休業日の設定について
４．給与支給日の変更について
５．外部資金受入れ状況について

第２回　平成２４年　６月１３日（水）開催分

日　時
平成24年6月13日　13：30～16：45

審議事項
１．平成23年度決算について
２．平成23年度実績報告書について
３．平成25年度概算要求について
４．役員の平成24年6月期の期末特別手当の支給額について
５．給与減額についての本学の対応方針について
６．平成23年度コスト構造改革の実績および平成24年度計画案について
７．滋賀医科大学評価指標について
８．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について

報告事項
１．国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等及び職員の給与水準の公表について
２．外部資金受入れ状況について
３．その他

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，池口，岩根，下西，力石，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．平成23年度決算について
　平成23年度決算について、財務諸表、決算報告書、事業報告書、収入・支出決算額調書、独立監査人の監査報告書及び監事の監査報告書に関する説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成23年度実績報告書について
　平成23年度における業務の実績について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成25年度概算要求について
　平成25年度運営費交付金等概算要求の各項目について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

４．役員の平成24年6月期の期末特別手当の支給額について
　平成24年6月期における役員の期末特別手当の支給額について説明があり、審議の結果、原案どおり増減しないことが承認された。

５．給与減額についての本学の対応方針について
　給与減額にかかる本学の対応方針について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

６．平成23年度コスト構造改革の実績および平成24年度計画案について
　コスト構造改革について、平成23年度の実績及び平成24年度案について説明があり、引き続きコスト構造改革を推し進めていくこととなった。

７．滋賀医科大学評価指標について
　本学が定めた評価指標について、平成23年度の実績について説明があり、引き続き目標管理システムの機能向上を進めていくこととなった。

８．経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況の公表について
　経営協議会学外委員からの意見の内容及びその反映状況について説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、本学ホームページに公表することになった。

第１回　平成２４年　４月２５日（水）開催分

日　時
平成24年4月25日　13：30～15：35

審議事項
１．中長期の損益予測と資金管理計画（平成24～平成32年度）
２．平成24年度資金管理計画（資金繰表）について
３．学長選考会議委員の選出について

報告事項
１．平成24年度年度計画について
２．外部資金受入れ状況について

出席者
馬場学長，服部，柏木，高尾，谷川，池口，岩根，下西，力石，新田，渡邊各委員

議事の概要
１．中長期の損益予測と資金管理計画（平成24～平成32年度）
　中長期の損益予測と資金管理計画（平成24～平成32年度）について前回の予測との比較等の説明があり、審議の結果、承認された。

２．平成24年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成24年度資金管理計画（資金繰表）について説明があり、原案どおり承認された。

３．学長選考会議委員の選出について
　学長選考会議委員として経営協議会から選出される旨の説明があり、審議の結果、学外委員6名全員を選出した。