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平成２３年度　役員会

第２４回　平成２４年　３月２９日（木）開催分

日　時
平成24年3月29日　9：00～12：40

審議事項
１．平成24年度年度計画について
２．平成24年度学内予算について
３．平成24年度長期借入金及び償還計画について
４．特別研究学生交流協定の延長について
５．学長補佐の任命について
６．規程の改正について
７．平成23年度実績に係る自己点検・評価の実施及び実績報告書作成作業スケジュール等について
８．給与改正について
９．職員の懲戒処分審査について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成24年度年度計画について
　審議の結果、一部修正のうえ、文部科学省に提出することが承認された。

２．平成24年度学内予算について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成24年度長期借入金及び償還計画について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．特別研究学生交流協定の延長について
　同志社大学大学院生命医科学研究科及び長浜バイオ大学大学院バイオサイエンス研究科との特別研究学生交流協定の延長について、審議の結果、原案どおり承認された。

５．学長補佐の任命について年度計画進捗状況の課題等について審議された。
　評価担当学長補佐及び産学連携担当学長補佐の任命について、審議の結果、原案どおり承認された。

６．規程の改正について
　国立大学法人滋賀医科大学管理運営組織規程の改正について、審議の結果、原案どおり承認された。

７．平成23年度実績に係る自己点検・評価の実施及び実績報告書作成作業スケジュール等について
　スケジュールについては、原案どおり承認され、作成委員については、再度検討のうえ、次回役員会に附議することとなった。

８．給与改正について
　給与改定に関する本学の対応について、役員会としての方針を決定した。

９．職員の懲戒処分審査について
　審議の結果、懲戒処分の審査を実施することを決定し、審査説明書の内容について、原案どおり承認された。

第２３回　平成２４年　３月１４日（水）開催分

日　時
平成24年3月14日　9：00～12：15

審議事項
１．平成24年度労使協定事項及び就業規則の改正について
２．給与改定特例法への本学の対応について
３．部局長等の任命について
４．大学運営連絡会及びセンター長会議の懸案事項について
５．平成23年度年度計画の進捗状況について
６．全学フォーラムについて

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成24年度労使協定事項及び就業規則の改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．給与改定特例法への本学の対応について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．部局長等の任命について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．大学運営連絡会及びセンター長会議の懸案事項について
　大学運営連絡会及びセンター長会議の諸課題等について審議された。

５．平成23年度年度計画の進捗状況について
　年度計画進捗状況の課題等について審議された。

６．全学フォーラムについて
　審議の結果、内容等を一部変更することで承認された。

第２２回　平成２４年　２月２７日（月）開催分

日　時
平成24年2月27日　16：40～17：55

審議事項
１．職員の懲戒処分審査について
２．大津労働基準監督署からの指導に対する改善措置報告（案）について
３．監査室の強化について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．職員の懲戒処分審査について
　審議の結果、懲戒処分量定については変更して承認された。

２．大津労働基準監督署からの指導に対する改善措置報告（案）について
　審議の結果、一部追記することで承認された。

３．監査室の強化について
　意見交換を行い、引き続き審議していくこととなった。

第２１回　平成２４年　２月２３日（木）開催分

日　時
平成24年2月23日　9：00～11：00

審議事項
１．規程の改正について
２．大学評価指標について
３．設備マスタープランにおける整備年次計画表について
４．平成24年度総合損害保険について
５．役員会課題の対応状況について
６．バックパネルのデザインについて
７．自家用車の出張使用に関する取扱要項（案）について
８．平成23年度第2回学外有識者会議について
９．職員の懲戒処分について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．規程の改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．大学評価指標について
　達成状況の報告に基づき、意見交換を行った。

３．設備マスタープランにおける整備年次計画表について
　整備計画の報告に基づき、意見交換を行った。
　　　
４．平成24年度総合損害保険について
　審議の結果、原案どおり承認された。

５．役員会課題の対応状況について
　対応状況の報告に基づき、意見交換を行った。

６．バックパネルのデザインについて
　審議の結果、原案どおり承認された。

７．自家用車の出張使用に関する取扱要項（案）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

８．平成23年度第2回学外有識者会議について
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

９．職員の懲戒処分について
　審議の結果、懲戒処分の審査を実施することを決定した。

第２０回　平成２４年　２月　７日（火）開催分

日　時
平成24年2月7日　9：00～11：20

審議事項
１．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
２．平成23年度財務状況等について（第3･四半期）
３．平成24年度学内予算編成の基本方針について
４．平成23年度教育研究経費の繰越について
５．旅費規程の一部改正案について
６．臨床研修手当の見直しについて
７．コンサルタントを活用した業務改善について
８．国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について
９．役員会課題の対応状況について
10．平成22年度監事監査指摘事項に係るフォローアップについて

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成23年度財務状況等について（第3･四半期）
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成24年度学内予算編成の基本方針について
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

４．平成23年度教育研究経費の繰越について
　審議の結果、原案どおり承認された。

５．旅費規程の一部改正案について
　審議の結果、再検討することとなった。

６．臨床研修手当の見直しについて
　審議の結果、原案どおり承認された。

７．コンサルタントを活用した業務改善について
　審議の結果、原案どおり最優秀提案者を決定した。

８．国立大学法人の機能強化等に関する意見交換について
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

９．役員会課題の対応状況について
　対応状況の報告に基づき、意見交換を行った。

10．平成22年度監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
　対応状況の報告があり、改善されていることが確認された。

第１９回　平成２４年　１月２６日（水）開催分

日　時
平成24年1月26日　9：00～11：05

審議事項
１．栄養治療部講師を准教授へ変更することについて
２．特別研究学生交流協定書について
３．育児短時間勤務形態の追加について
４．規程改正について
５．懲戒処分について

報告事項
１．職員を対象とする流行性ウイルス疾患のワクチン接種について
２．病院管理運営会議(1/17)について
３．病院の経営分析について
４．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．栄養治療部講師を准教授へ変更することについて
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．特別研究学生交流協定書について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．育児短時間勤務形態の追加について
　審議の結果、再検討することとなった。

４．規程改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

５．懲戒処分の審査について
　審議の結果、懲戒処分の審査を実施することを決定した。

第１８回　平成２４年　１月１１日（水）開催分

日　時
平成24年1月11日　9：00～11：05

審議事項
１．平成２４年度学内予算編成の基本方針（案）について
２．滋賀医科大学防災マニュアルの改訂について

報告事項
１．平成２４年度国立大学法人運営費交付金の内示額について
２．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成２４年度学内予算編成の基本方針（案）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．滋賀医科大学防災マニュアルの改訂について
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第１７回　平成２３年１２月２２日（木）開催分

日　時
平成23年12月22日　9：00～11：10

審議事項
１．次期学術情報ネットワーク移行に伴う予算要望について
２．戦略的配分経費の検証について
３．病院再開発に伴う外壁等未改修部分について
４．病院機器設備等の緊急措置要望について
５．次期監事候補者について
６．地域生活看護学講座及び教授のあり方について

報告事項
１．病院管理運営会議(12/20)について
２．病院の経営分析について
３．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．次期学術情報ネットワーク移行に伴う予算要望について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．戦略的配分経費の検証について
　検証項目について、次回、役員懇談会で決定する。

３．病院再開発に伴う外壁等未改修部分について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．病院機器設備等の緊急措置要望について
　審議の結果、原案どおり承認された。

５．次期監事候補者について
　審議の結果、原案どおり承認された。

６．地域生活看護学講座及び教授のあり方について
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第１６回　平成２３年１２月　７日（水）開催分

日　時
平成23年12月7日　9：00～12：15

審議事項
１．監査法人監査の指摘事項について
２．平成２３年度年度計画の進捗状況について
３．平成２４年度計画作成のスケジュールについて

報告事項
１．東近江総合医療センター関連基金の執行状況について
２．ローソンの開店について
３．コンサルを活用した業務改善について
４．業務委託費等の削減額について
５．教育研究経費の翌年度への繰越に係る取扱いについて
６．医学部附属病院手術部・材料部看護補助及び洗浄滅菌業務等請負契約について
７．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．監査法人監査の指摘事項について
　審議の結果、監査室が中心となり指摘事項に対する改善状況を定期的に確認する。

２．平成２３年度年度計画の進捗状況について
　年度計画進捗状況の課題等について審議された。

３．平成２４年度計画作成のスケジュールについて
　審議の結果、原案どおり承認された。

第１５回　平成２３年１１月２４日（木）開催分

日　時
平成23年11月24日　9：00～11：50

審議事項
１．早期退職者制度の延長について
２．看護補助者の雇用計画について
３．平成24年度増員計画について

報告事項
１．電子カルテ化の現状と課題について
２．超過勤務の状況について
３．電力需給対策への対応（節電の取組）について
４．病院の経営分析について
５．病院管理運営会議（11/15）について
６．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．早期退職者制度の延長について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．看護補助者の雇用計画について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成24年度増員計画について
　審議の結果、一部継続審議となった。

第１４回　平成２３年１１月　９日（水）開催分

日　時
平成23年11月 9日　9：00～11：00

審議事項
１．平成23年度財務状況等（上半期）について
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．平成23年度資金運用の実施について
４．外来棟1階ライトコート造形物製作・設置事業者選定について

報告事項
１．平成23年度計画進捗状況の確認について
２．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成23年度財務状況等（上半期）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．平成23年度資金運用の実施について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．外来棟１階ライトコート造形物製作・設置事業者選定について
　選定評価の結果どおり、「淡海のうつろい」とすることで承認された。

第１３回　平成２３年１０月３１日（月）開催分

日　時
平成23年10月31日　9：00～10：20

審議事項
１．規程の改正について
２．超過勤務手当等の算定期間の変更について
３．研究休職の取扱いについて

報告事項
１．平成22事業年度財務諸表の承認について
２．病院管理運営会議（10/18）について
３．病院の経営分析について
４．個別指導の結果について
５．コンビニエンスストア等委託事業について
６．その他

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．規程の改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

２．超過勤務手当等の算定期間の変更について
　審議の結果、一部修正のうえ了承され、今後、役員会で細則等を決定して進めていくこととなった。

３．研究休職の取扱いについて
　審議の結果、一部修正のうえ承認された。

第１２回　平成２３年１０月１２日（水）開催分

日　時
平成23年10月12日　9：00～11：30

審議事項
１．コスト構造改革の実施について
２．役員会課題の対応状況について

報告事項
１．適正な医療従事者数に関する調査結果について
２．特別事業費の執行について
３．中期目標期間における共通の観点に関する取扱状況について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．コスト構造改革の実施について
　審議の結果、病院収入、一般管理費及び医療費に関する対策として、合計13件が承認された。

２．役員会課題の対応状況について
　継続して、課題対応への取組を実施していくこととなった。

第１１回　平成２３年　９月２９日（木）開催分

日　時
平成23年9月29日　9：00～10：30

審議事項
１．規程の改正等について
２．国立大学法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果を活用した本学業務改善の実施について
３．管理職手当の見直しについて（案）
４．平成23年度病院再開発関連契約外工事の要望について
５．研究活動推進優秀者の表彰について

報告事項
１．病院管理運営会議(9/20)について
２．病院の経営分析について
３．適正な医療従事者数に関する調査結果について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．規程の改正等について
　以下の規程の改正等について、審議の結果、原案どおり承認された。
　・滋賀医科大学大学院学則の一部を改正する学則
　・国立大学法人滋賀医科大学医学系研究科の教授に関する規程の一部を改正する規程
　・滋賀医科大学看護学系大学院委員会規程の一部を改正する規程
　・国立大学法人滋賀医科大学医学系研究科の教授候補者選考に係る国立大学法人滋賀医科大学教員
　　選考規程の準用について（読替表）の一部改正
　・滋賀医科大学医学部附属病院臨床研究開発センター規程
　・滋賀医科大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程
　・同上病院規程の一部改正に伴う関係規程等の改正
　（病院関係7件、大学関係7件）

２．国立大学法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果を活用した本学業務改善の実施について
　本学にあわせテーマ設定を行い、今年度から取り組みを実施していくこととなった。

３．管理職手当の見直しについて
　副薬剤部長を管理職手当支給対象外とする管理職手当の見直しについて、審議の結果、原案どおり承認された。
　　
４．平成23年度病院再開発関連契約外工事の要望について
　審議の結果、原案どおり、実施することが承認された。

５．研究活動推進優秀者の表彰について
　審議の結果、提案資料の一部を変更することで承認された。

第１０回　平成２３年　９月　７日（水）開催分

日　時
平成23年9月7日　9：00～12：40

審議事項
１．教員の選考について
２．保育所「あゆっこ」の運営について
３．募金活動の推進について
４．Ｄ病棟１階の整備検討会の委員について
５．病院再開発完成記念式典　日程等（案）について
６．大津労働基準監督署からの指導に対する改善措置報告（案）について
７．平成23年度における大学評価指標の設定について
８．平成23年度特任助教配置の公募について
９．附属病院セグメントへの運営費交付金の配賦について
10．東日本大震災被災地への医療支援体制医師派遣の処遇調査結果について
11．環境報告書2011について
12．管理棟前駐車場整備工事について
13．平成23年度震災復興・日本再生支援事業の募集について

報告事項
１．第１回びわこ文化公園都市将来ビジョン検討委員会について
２．附属病院等窓遮熱フイルム貼付工事について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．教員の選考について
　以下の講座の教員選考について、審議の結果、原案どおり承認され、本日開催の看護学科教授会及び次回開催の医学科教授会に、教員選考を付託することとなった。
　・生命科学講座（生物学）
　・医療文化学講座（哲学）
　・臨床看護学講座（老年看護学領域）

２．保育所「あゆっこ」の運営について
　学齢ごとの利用希望者のニーズや地域での待機児童の状況などをさらに詳細に調査した上で、今後の運営方法の方向性を決定することとなった。

３．募金活動の推進について
　以下のことについて、審議の結果、今後の対応策が決定した。
　（１）事務部門の窓口一元化について
　（２）広報活動の活性化について
　（３）活動状況の情報共有について
　　
４．Ｄ病棟1階の整備検討会の委員について
　審議の結果、本候補者の他に、基礎学課程から1名委員として入ってもらうことで承認された。　

５．病院再開発完成記念式典　日程等（案）について
　平成24年5月26日（土）に開催することが承認された。

６．大津労働基準監督署からの指導に対する改善措置報告（案）について
　審議の結果、一部追記・修正するなどし、最終的に学長、役員が内容確認を行った上で、労働基準監督署に提出することとなった。

７．平成23年度における大学評価指標の設定について
　審議の結果、原案に1件追加して、平成23年度は41件の指標を設定することで承認された。

８．平成23年度特任助教配置の公募について
　審議の結果、申請書類は業績等を詳しく分かる様式となるよう見直し、審査委員会は原案どおりで承認された。

９．附属病院セグメントへの運営費交付金の配賦について
　平成23年度以降のセグメント別の運営費交付金の配分割合等について、審議の結果、原案どおり承認された。

10．東日本大震災被災地への医療支援体制医師派遣の処遇調査結果について
　他大学の調査結果の説明があり、審議の結果、本学職員として本務給与を支給し、派遣先からの手当を加算分と考えることで、承認された。

11．環境報告書2011について
　審議の結果、一部修正を行うことで承認された。

12．管理棟前駐車場整備工事について
　審議の結果、新たな整備は行わず、縦列駐車ができないようブロックを置くなどの対策を取ることとなった｡

13．平成23年度震災復興・日本再生支援事業の募集について
　審議の結果、応募しないこととなった。

第９回　平成２３年　７月２８日（木）開催分

日　時
平成23年7月28日　9：00～12：10

審議事項
１．平成23年度財務状況等（第1四半期）について
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．役員会規程運用基準（案）について
４．規程改正について
５．教員の選考について

報告事項
１．学術情報基盤システム更新の検討状況について
２．規程制定及び改正について
３．病院管理運営会議（7/19）について
４．病院の経営分析について
５．男女共同参画・女性研究者等支援事業について
６．平成23年度年度計画進捗状況の確認スケジュールについて

出席者
馬場学長、服部・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成23年度財務状況等（第1四半期）について
　平成23年度財務状況（第1四半期）及び特別事業費の追加要望（学部等から2件）について、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．役員会規程運用基準（案）について
　審議の結果、一部文言を修正することで承認された。

４．規程改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

５．教員の選考について
　現教授の退職に伴い平成23年度末にポストが空席となる講座の教員選考について、各講座のあり方についてのワーキンググループからの答申書等の説明があり、次回開催（8/16）の役員懇談会で、教員選考のあり方を審議するので、各理事は事前に答申書等の内容を確認願いたい旨の要請があった。

臨時　平成２３年　７月２７日（水）開催分

日　時
平成23年7月27日　17：15～18：45

審議事項
１．平成24年度看護職員の採用人員について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成24年度看護職員の採用人員について
　審議の結果、原案どおり承認された。

第８回　平成２３年　７月１３日（水）開催分

日　時
平成23年7月13日　9：00～12：10

審議事項
１．滋賀医科大学評価指標について
２．１Ｃ病棟の病床数の変更について
３．分娩料の改定について
４．外来の業務改善について
５．役員会規程運用基準（案）について

報告事項
１．わかあゆ夢基金要項について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．滋賀医科大学評価指標について
　平成22年度評価指標の達成度及び課題等の自己評定の報告があり、各理事が、大学評価指標の達成度等により、平成23年度の目標値及び指標の見直し等を検討し、9月の役員会で、今年度の指標設定を討議することとなった。

２．１Ｃ病棟の病床数の変更について
　さらに詳しく現状の課題と必要理由及び今後の具体的な計画等の説明を担当教授から聞いたうえで、再度審議することとなった。

３．分娩料の改定について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．外来の業務改善について
　審議の結果、基本的な方向性について了解された。

５．役員会規程運用基準（案）について
　審議の結果、今回出た意見を基に一部修正を行い、次回役員会（7/28）で再度審議することとなった。

第７回　平成２３年　６月２８日（火）開催分

日　時
平成23年6月28日　9：00～11：50

審議事項
１．平成24年度滋賀医科大学概算要求について
２．法人運営上の諸課題等について
３．病院レストラン及び職員食堂の運営事業者について
４．平成22年度実績報告書について

報告事項
１．医療安全推進プロジェクトについて
２．病院管理運営会議（6/14）について
３．病院の経営分析について
４．コンビニエンスストアの概要について
５．コンビニエンスストアの設計等について
６．電力需給対策への対応について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成24年度滋賀医科大学概算要求について
　審議の結果、要求順位が決定された。

２．法人運営上の諸課題等について
　今週中に各担当理事が記載内容を見直し、Ａ４版１枚にまとめることとなった。

３．病院レストラン及び職員食堂の運営事業者について
　審議の結果、日本観光開発株式会社を運営事業者とすることで承認された。

４．平成22年度実績報告書について
　審議の結果、一部修正等を行ったうえで、文部科学省に提出することで承認された。

第６回　平成２３年　６月１５日（水）開催分

日　時
平成23年6月15日　16：00～17：40

審議事項
１．平成22年度決算について
２．平成22年度実績報告書について
３．コスト構造改革に関する平成22年度の実績報告について
４．平成24年度施設整備費概算要求事項の決定について

出席者
馬場学長、服部・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成22年度決算について
　審議の結果、原案どおり承認された。
　・財務諸表
　・決算報告書
　・事業報告書
　・独立監査人の監査報告書
　・監事の監査報告書

２．平成22年度実績報告書について
　記載内容を再度確認し、6/28の役員会で最終決定することとなった。

３．コスト構造改革に関する平成22年度の実績報告について
　審議の結果、今後も継続して取り組んでいくこととなった。

４．平成24年度施設整備費概算要求事項の決定について
　審議の結果、現時点での順位が決定し、今後、文部科学省との折衝によっては順位の変更も有りうることも確認された。

第５回　平成２３年　６月　９日（木）開催分

日　時
平成23年6月9日　16：00～18：00

審議事項
１．平成22年度決算について
２．大学院教授選考に関する役員会申し合わせ事項について

報告事項
１．国家公務員の給与に関する減額支給措置について
２．平成23年度監事監査計画について
３．特定非営利活動法人滋賀医療人育成協力機構との協力支援に関する覚書について
４．看護学科校舎エレベーター遮煙シャッター取設等について
５．窓フイルム貼りの概算金額について
６．平成22年度超過勤務手当の状況について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成22年度決算について
　審議の結果、次回開催の経営協議会では、損益計算書の当期総利益と収益見込に差が出た要因を、詳しく説明することとなった。

２．大学院教授選考に関する役員会申し合わせ事項について
　審議の結果、原案どおり承認された。

第４回　平成２３年　５月２６日（木）開催分

日　時
平成23年5月26日　9：00～11：30

審議事項
１．保健師、助産師の養成指定規則の一部改正に伴う対応について
２．平成22年度決算見込みについて

報告事項
１．病院管理運営会議（5/17）について
２．病院の経営分析について
３．病院レストラン及び職員食堂運営事業者公募参加者について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．保健師、助産師の養成指定規則の一部改正に伴う対応について
　審議の結果、保健師、助産師教育は学部選択制として対応していくことが承認された。

２．平成22年度決算見込みについて
　審議の結果、原案どおり承認された。

第３回　平成２３年　５月１０日（火）開催分

日　時
平成23年5月10日　9：00～10：30

審議事項
１．会計監査人の選任について
２．業務委託契約について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．会計監査人の選任について
　審議の結果、原案どおり承認され、監事の同意を得たうえで、文部科学大臣に候補者名簿を提出することとなった。

２．業務委託契約について
　審議の結果、今後は21年4月7日の役員会決定事項を厳守すること、また、財務企画ミーティングで必要な要件等を議論し、その結果を基に役員懇談会で検討することとなった。

第２回　平成２３年　４月２８日（木）開催分

日　時
平成23年4月28日　9：00～11：30

審議事項
１．平成24年度概算要求事項の決定について
２．会計規程及び契約事務取扱規則の一部改正について
３．旅費規程及び旅費支給要領の一部改正について
４．学校法人京都橘学園との教育研究協力に関する包括協定締結について

報告事項
１．病院管理運営会議（4/19）について
２．病院の経営分析について
３．腫瘍センター規程改正（案）について
４．本学が被災した場合の体制等について

出席者
馬場学長、柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成24年度概算要求事項の決定について
　審議の結果、現時点での順位が決定し、今後文部科学省との折衝によっては順位の変更も有りうることも確認された。

２．会計規程及び契約事務取扱規則の一部改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

３．旅費規程及び旅費支給要領の一部改正について
　審議の結果、原案どおり承認された。

４．学校法人京都橘学園との教育研究協力に関する包括協定締結について
　審議の結果、原案どおり承認された。

第１回　平成２３年　４月１３日（水）開催分

日　時
平成23年4月13日　9：00～11：35

審議事項
１．平成22～32年度における損益予測と資金管理計画について
２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
３．平成21年度監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
４．臨床研究開発センター（案）について
５．役員会課題の対応状況について

報告事項
１．平成23年度入学者選抜状況について
２．福島県への医療救護班の派遣予定について

出席者
馬場学長、服部・柏木・村山・谷川　各理事

議事の概要
１．平成22～32年度における損益予測と資金管理計画について
　前回（3/24）役員会からの継続審議である標記議題について、審議の結果、原案どおり承認された。

２．平成23年度資金管理計画（資金繰表）について
　平成23年1月～3月の当月残高実績及び4月～9月の見込みについて、審議の結果、原案どおり、承認された。

３．平成21年度監事監査指摘事項に係るフォローアップについて
　審議の結果、未改善の課題については、継続して改善に取り組んでいくこととなった。

４．臨床研究開発センター（案）について
　臨床研究開発センターの立ち上げについて、組織図等の提案説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

５．役員会課題の対応状況について
　審議の結果、未完了の課題については、継続して課題対応への取組を実施していくこととなった。なお、未審議の課題（11件）については、次回の役員懇談会で審議することとなった。